Sluit aan bij de paneldiscussie “Datagedreven onderzoek binnen criminele geldstromen” van Pels Rijcken en het Openbaar Ministerie tijdens het Fraude Film Festival op donderdag 5 november 2026. In een tijd waarin financiële criminaliteit grensoverschrijdender en technologischer wordt, laten toonaangevende experts zien hoe data-analyse het verschil maakt tussen vermoeden en bewijs, tussen signaal en succesvolle interventie.
Prof. dr. Marianne Hirsch Ballin, advocaat-partner bij Pels Rijcken en hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de VU Amsterdam, opent met een korte uitleg over de betekenis van datagedreven onderzoek binnen criminele geldstromen en de bijbehorende vraagstukken en ontwikkelingen: van AI-gedreven patroonherkenning en netwerkanalyse tot proportionaliteit en bewijskracht van algoritmische inzichten. Daarna gaat onder haar leiding het panel in gesprek over de praktijk, de grenzen en de kansen van datagedreven opsporing met onder meer de volgende panelleden:
Mr. Tessa van Roomen, informatie officier van justitie, Openbaar Ministerie, en wetenschapper Vrije Universiteit: de rol van financiële data in de intelligence fase en de tactische fase van opsporingsonderzoeken naar criminele geldstromen.
Dr. mr. Erik van de Sandt, operationeel specialist, nationale politie en wetenschapper University of Bristol: concrete cases, tooling en lessons learned bij het datagedreven ontrafelen van criminele geldstromen.
Dr. Jim D. Herring, coördinator Data & Analyse, Anti Money Laundering Centre (FIOD) en Action Group Lead, Data & Platforms (J5): van signaal naar interventie met datamodellen, netwerkanalyse en publiek-private samenwerking voor gerichte prioritering en juridische kaders van tooling en analyses.
Bent u compliance-, legal professional, toezichthouder, data scientist, financial crime specialist of anderszins geïnteresseerd in dit onderwerp? We nodigen u van harte uit om de paneldiscussie bij te wonen en inzicht te krijgen in de rolverdeling tussen strafrechtelijke handhaving, financieel toezicht en internationale samenwerking als het gaat om datagedreven onderzoek binnen criminele geldstromen.