Partners in de strijd tegen fraude

“Fraude en andere vormen van financieel-economische criminaliteit zijn maatschappelijke fenomenen. Ze moeten onder de aandacht van een breed publiek worden gebracht om de weerbaarheid van de samenleving te vergroten. Het is belangrijk dat alle partijen in de maatschappij hun rol pakken en criminaliteitsbestrijding niet alleen zien als een taak van de overheid. Door middel van intensieve publiek-private samenwerking op dit terrein kunnen we Nederland samen naar een hoger niveau van veiligheid en integriteit brengen. Dit is voor ABN AMRO de reden om het Fraude Film Festival te ondersteunen.”

"Bijdragen aan een gezonde en integere financiële sector waarin klanten met een gerust hart hun bankzaken kunnen doen. Dat is waar ASN Bank elke dag aan werkt. Effectieve fraudebestrijding lukt alleen door samenwerking en awareness. Het Fraude Film Festival is een hier een heel mooi voorbeeld van. Daarom is ASN Bank partner van het Fraude Film Festival."

"BDO zet zich in om fraude en criminaliteit tegen te gaan, door te helpen bij het voorkomen en onderzoeken ervan. Onze partnerschap met het Film Fraude Festival voelt als iets vanzelfsprekends. Het is belangrijk dat iedere organisatie zijn of haar rol pakt om bestrijding tegen te gaan. BDO weet vraagstukken op een praktische en pragmatische wijze aan te pakken met gebruikmaking van innovatie technieken."

"Naast het heffen, innen en controleren van belastingen is het bestrijden van fraude een van de wettelijke taken van de Belastingdienst. Daarmee beschermen we de financiële basis van onze publieke voorzieningen. En zorgen we voor een financieel gezond Nederland. We werken steeds meer samen met ketenpartners om fraude en ondermijnende criminaliteit tegen te gaan. Om aandacht te vragen voor fraude en de bestrijding van belastingfraude in het bijzonder ondersteunt de Belastingdienst het Fraude Film Festival."

"Samen bereik je meer dan alleen en dat geldt zeker rondom het "financial economic crime" domein. Deloitte is initiator en partner vanaf de start van het Fraude Film Festival. De mogelijkheid voor bestuurders, handhavers en fraude professionals om vakinhoudelijk van gedachten te wisselen en nieuwe inzichten te krijgen, draagt volgens Deloitte bij aan een meer doelgerichte bestrijding van fraude. Het openstellen van het Fraude Film Festival voor het grote publiek zal zeker bijdragen aan een maatschappelijk bewustzijn omtrent fraude en dit is één van de doelen die Deloitte hiermee voor ogen heeft."

"Fraude is een maatschappelijk probleem dat gevolgen heeft voor het vertrouwen in ons betalingsverkeer. Daarmee raakt dit onderwerp de kern van de wettelijke taak van De Nederlandsche Bank (DNB): het bevorderen van de goede werking van het betalingsverkeer. Samenwerking tussen marktpartijen en het creëren van awareness zijn krachtige middelen om fraude te bestrijden. Doelstellingen die aansluiten op de missie van het Fraude Film Festival en die DNB graag als partner steunt."

"Fraude en financieel-economische criminaliteit ondermijnen het vertrouwen in onze economie en samenleving. EY vindt het belangrijk een bijdrage te leveren aan de bestrijding hiervan, of het nu gaat om het uitvoeren van forensisch onderzoek of aandacht voor fraude bij de controle van een jaarrekening. Het aannemen van een professionele en kritische houding, leren van incidenten uit het verleden en samenwerken met betrokken partijen in de keten zijn hierbij belangrijk. Dit sluit naadloos aan bij de doelstellingen van het Fraude Film Festival, dat zich richt op bewustwording en educatie rondom fraude."

"Het Financieel Expertise Centrum (FEC) is een samenwerkingsverband tussen autoriteiten met een toezicht-, controle-, vervolgings- of opsporingstaak in de financiële sector en is opgericht om de integriteit van deze sector te versterken. Het Fraude Film Festival beoogt het maatschappelijk bewustzijn over fraude te vergroten en een trendbreuk in de bestrijding ervan te forceren. Het FEC ondersteunt dit doel van harte."

“Innovatief samenwerken aan een weerbare samenleving en financiële en fiscale criminaliteit bestrijden, daar staat de FIOD voor. Dit doen we door opsporen met effect en impact, het traceren en afpakken van crimineel vermogen en een omgevingsgerichte samenwerking in het bestrijden van financiële en fiscale criminaliteit. De maatschappelijke impact van fraude en ondermijnende criminaliteit is groot en daarom ondersteunt de FIOD het Fraude Film Festival van harte. Bewustwording en het bijeenbrengen van verschillende publieke en private netwerken leidt tot nog betere preventie en bestrijding van fraude!”

"Forcyd brengt de kennis, expertise en technologie samen voor ondersteuning bij alle denkbare fraude onderzoeken. Met ons team van ervaren onderzoekers, technisch specialisten en juristen staan wij bedrijven, organisaties en hun advocaten bij in complexe informatie en digitaal bewijs gerelateerde vraagstukken. Als een van de weinige RelativityOne partners in Europa helpen wij organisaties grote hoeveelheden informatie in een “high-assurance” proces van bewijswaarde te voorzien, zowel reactief als preventief. Het Fraude Film Festival draagt voor ons bij aan een breder maatschappelijk begrip van fraude en hoe techniek daarin een verschil kan maken, of juist niet."

“We zien dat veel verschillende bedrijven en organisaties samen bezig zijn om vanuit diverse specialisatiegebieden en bloedgroepen fraude te bestrijden. Publiek-private samenwerking en een multidisciplinaire aanpak geeft de grootste kans op een gestructureerde bestrijding van de fraude. Partijen moeten elkaar leren kennen en op een creatieve en innovatieve manier naar de meest efficiënte aanpak kijken. We willen daarom een evenement organiseren dat de fraudebestrijding professionals bij elkaar brengt om letterlijk op een andere manier naar fraude te kijken en nieuwe inzichten te bieden. Dat was voor ons de reden om het idee van het Fraude Film Festival ook daadwerkelijk op te pakken en met de onmisbare hulp van alle partners uit te gaan voeren.”

“Fraude, smeergeldzaken, witwassen, belangenverstrengeling of andere integriteitsinbreuken zijn reële risico’s voor ondernemingen en organisaties en kan leiden tot grote nadelige financiële gevolgen en reputatieschade. Grant Thornton Forensic & Integrity Services ondersteunt ondernemingen en organisaties in het nemen van de juiste stappen door het doen van onderzoek naar vermoedens van fraude en onregelmatigheden en adviseert preventief in het kader van frauderisicobeheersing. Het Fraude Film Festival draagt al jaren bij aan kennisdeling en bewustwording ten aanzien van fraude en fraudebestrijding. Wij voelen ons als partner dan ook sterk verbonden met het festival.”

"iCOV staat voor infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen. Het is een samenwerkingsverband van verschillende overheidsorganisaties en toezichthouders. iCOV helpt deze partners door middel van datagedreven rapportages bij de bestrijding van onder meer witwassen en fraude. iCOV weet als geen ander dat je deze zaken alleen kunt bestrijden door effectief en efficiënt samen te werken. Het Fraude Film Festival verbreedt en verstevigt deze samenwerking; dat is voor iCOV een belangrijke reden dit festival te ondersteunen."

"De Inspectie Leefomgeving en Transport werkt aan veiligheid, vertrouwen en duurzaamheid in transport, infrastructuur, milieu en wonen. De prioriteiten in de strafrechtelijke opsporing liggen bij de thema’s afval, bodem, gevaarlijke stoffen, woningcorporaties en transport. Deze thema’s worden mede bepaald op basis van een ILT- brede risicoanalyse. De ILT werkt op basis van een gecombineerde aanpak vanuit o.a. bestuursrecht, strafrecht en civiel recht. Hiermee wil zij maatschappelijk ongewenste en criminele verdienmodellen beëindigen. Dit betreft vaak ondermijnende georganiseerde criminaliteit met internationale (financiële) constructies en handelsstromen."

"Al ruim 75 jaar helpt Joanknecht ondernemers vooruit. We maken bedrijven sterker met scherpe analyses en praktische oplossingen. Ook bij fraude. Fraude raakt je bedrijf harder dan je denkt. Voorkomen is beter, maar wat als het al mis is? Wij helpen je fraude te signaleren, te onderzoeken en aan te pakken. We analyseren transacties, ontrafelen financiële structuren en scheiden hoofd- van bijzaken. Zonder ruis, zonder omwegen."

"Gezonde en veilige werkomstandigheden en een eerlijke betaling. Houden werkgevers zich aan de wet? De Nederlandse Arbeidsinspectie houdt hier toezicht op. Daar waar de hardnekkigste problemen zitten en het effect het grootst is. De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie voert als Bijzondere Opsporingsdienst (BOD) onder het gezag van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie strafrechtelijke onderzoeken uit. Het gaat om strafrechtelijke onderzoeken op verschillende beleidsterreinen van de ministeries van SZW en VWS, zoals arbeidsomstandigheden, sociale zekerheid, illegale tewerkstelling, arbeidsverhoudingen, zorg en subsidieverstrekking (bijvoorbeeld in het kader van steunmaatregelen). De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie levert daarmee een bijdrage aan fraudebestrijding, de aanpak van arbeidsuitbuiting en in opdracht van VWS ook aan de rechtmatigheid van Zorg. Om deze reden zijn wij partner van het Fraude Film Festival."

“Het Openbaar Ministerie is de enige instantie in Nederland die verdachten voor de strafrechter kan brengen. Wanneer iemand wordt verdacht van het plegen van een strafbaar feit, krijgt hij of zij met het Openbaar Ministerie te maken.Het OM zorgt ervoor dat strafbare feiten worden opgespoord en vervolgd. Daarvoor wordt samengewerkt met de politie en andere opsporingsdiensten.Het OM houdt ook toezicht op de goede uitvoering van het vonnis van de rechter; boetes moeten worden betaald, gevangenisstraffen uitgezeten, taakstraffen goed uitgevoerd.In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden is het OM geen ministerie.”

"Dit jaar is Pels Rijcken wederom partner van het Fraude Film Festival. Als advocatenkantoor staan wij middenin de maatschappij. Onze bestuurlijke, politieke antenne onderscheidt ons binnen de wereld van de advocatuur. We begrijpen hoe het is om te werken met complexe (en soms tegengestelde) belangen. Dat de waarheid nooit ééndimensionaal is. En dat een onafhankelijke juridische blik het verschil maakt. Wij staan cliënten bij uit zowel de publieke als de private sector die te maken hebben met de aanpak van fraude en ondermijning. In het recente verleden zijn wij helaas zelf onderwerp in een fraudezaak geworden en hebben wij aan den lijve ondervonden wat de gevolgen hiervan zijn. Inmiddels hebben wij maatregelen genomen om te voorkomen dat dit in de toekomst nog een keer gebeurt. Mede door onze ervaring zien wij toegevoegde waarde in de samenwerking van deskundigen vanuit verschillende branches en disciplines om complexe fraudeproblemen te bestrijden en zo met elkaar de bewustwording rondom de impact van fraude te vergroten. Daarom is Pels Rijcken partner van het Fraude Film Festival."

"Georganiseerde en ondermijnende criminaliteit ondergraaft de samenleving en de rechtsstaat. De georganiseerde criminaliteit verhardt en is vaak digitaal en internationaal vertakt. Alleen door de onderliggende systemen te doorgronden, kunnen we samen met diverse partners tijdig en met het grootst mogelijke effect interveniëren. Dat vraagt om een kennisintensieve aanpak van de politie op internationaal, nationaal, regionaal en lokaal niveau. Mogelijkheden om meer informatie uit te wisselen met partners in wat we de integrale aanpak noemen, zijn daarvoor hard nodig. Voor het verwerken van grote hoeveelheden informatie, data-analyse organiseren we nieuwe interventieconcepten met specialisten en ontwikkelen we samenwerkingsverbanden. Bij een vernieuwende politie in een veranderende samenleving horen dus ook die nieuwe samenwerkingsverbanden. Ons werk staat niet op zichzelf. We doen het samen met allerlei partners, omdat we afhankelijk zijn van elkaars gegevens, inzichten en ervaringen. We delen technologie, kennis en kunde met bedrijven en andere overheidsorganisaties om criminaliteit te kunnen bestrijden. We werken samen met professionals om de voedingsbodem voor criminaliteit aan te pakken. En voor het doorgronden en aanpakken van fenomenen die de landsgrenzen overstijgen, wisselen we kennis, ervaringen en netwerken uit met internationale partners. Daarom de bijdrage van de Politie aan het Fraude Film Festival."

"PwC wil bijdragen aan het vertrouwen in de maatschappij en helpen bij het oplossen van belangrijke problemen. De missie van het Fraude Film Festival sluit daar perfect bij aan: het stimuleren en vergroten van (internationale) bewustwording rondom de impact van fraude. Ons partnerschap voelt dan ook als een vanzelfsprekendheid. PwC helpt u graag bij het voorkomen, opsporen en oplossen van fraude. Door onze financiële, administratieve, juridische en technologische kennis te combineren met diepgaande praktijkervaring met crisissituaties kunnen wij u goed helpen, van bewustwording van kritieke bedrijfsprocessen tot succesvolle implementatie van verbetervoorstellen."

“De Rabobank streeft ernaar om met zoveel mogelijk relevante partners fraude tegen te gaan en te voorkomen en ziet dit filmfestival als een van de middelen om dit te realiseren.”

"Samen voor een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving.

Elke dag werken de zes Seveso-omgevingsdiensten in opdracht van de provincies aan iets wat je nauwelijks ziet, maar waarvan iedereen de waarde voelt: een gezond, veilig en duurzaam Nederland. Bij ongeveer vierhonderd Seveso-bedrijven, waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt, zien we toe op veilige werkwijzen en handhaven we als dat nodig is.

Dat doen we samen: Omgevingsdienst Groningen (ODG), Omgevingsdienst Groene Metropool (ODGM), Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG), DCMR Milieudienst Rijnmond, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) en Omgevingsdienst Zuid-Limburg (ODZL).

Samen zorgen wij voor een scherpe, eenduidige aanpak van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij Seveso-bedrijven. Wij staan midden in de samenleving. Onafhankelijk, deskundig en met oog voor wat er speelt."

“Cyberfraude en identiteitsdiefstal vormen een groeiende bedreiging in de digitale wereld van vandaag. Als bank, waarvan de klanten steeds actiever online zijn, hebben wij de verantwoordelijkheid om een veilige digitale omgeving te bieden. In de strijd tegen financiële criminaliteit fungeren wij als poortwachters van het financiële systeem. Het is belangrijk dat wij in staat zijn om criminelen te identificeren die misbruik maken van het financiële systeem, zowel online als offline.

Natuurlijk kunnen we deze strijd niet alleen winnen. Daarom verwelkomen we nationale en internationale samenwerking tussen banken, opsporingsdiensten en toezichthouders om de weerbaarheid van het financiële systeem te versterken.

Door samen te werken met het Fraud Film Festival kunnen we bovendien het publieke bewustzijn over financieel-economische criminaliteit vergroten en mensen voorzien van kennis om zichzelf en hun geld beter te beschermen.”