Alleen donderdag 5 november
Financiële criminaliteit wordt steeds grensoverschrijdender en technologischer. Hoe maak je in deze tijd het onderscheid tussen vermoeden en bewijs, tussen signaal en succesvolle interventie? Tijdens de breakoutsessie van Pels Rijcken en het Openbaar Ministerie laten toonaangevende experts zien hoe data-analyse hierin het verschil kan maken.
De paneldiscussie wordt gemodereerd door Prof. dr. Marianne Hirsch Ballin (advocaat-partner Pels Rijcken en hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de VU Amsterdam). Zij leidt de sessie in met een korte uitleg over de betekenis van datagedreven onderzoek naar criminele geldstromen en de bijbehorende vraagstukken en ontwikkelingen: van AI-gedreven patroonherkenning en netwerkanalyse tot proportionaliteit en bewijsgracht van algoritmische inzichten. Vervolgens gaan verschillende expert panelleden met Marianne het gesprek aan over de praktijk, de grenzen en de kansen van datagedreven opsporing.
Mr. Tessa van Roomen (Informatie officier van justitie bij het OM en wetenschapper VU) gaat in op de rol van financiële data in de intelligente fase en tactische fase van opsporingsonderzoeken naar criminele geldstomen.
Dr. mr. Erik van de Sandt (operationeel specialist bij de nationale politie en wetenschapper University of Bristol) deelt zijn ervaringen met concrete cases, tooling en lessons learned bij het datagedreven ontrafelen van criminele geldstromen.
Dr. Jim D. Herring (coördinator Data & Analyse bij de Anti Money Laundering Centre van FIOD en Action Group Lead, Data & Platforms van J5) spreekt over het traject van signaal naar interventie met datamodellen, netwerkanalyse en publiek-private samenwerking voor gerichte prioritering en juridische kaders van tooling en analyses.
Dr. Gert Jan van Hardeveld (cryptocurrency specialist bij Europol) verkent de technologische ontwikkelingen en datagedreven opsporing binnen cryptovaluta: van blockchain-analyse patroonherkenning tot grensoverschrijdende samenwerking en juridische uitdagingen bij onderzoek naar criminele geldstromen in, bijvoorbeeld, ondergronds bankiersnetwerken.