Hoe verplaats je honderden miljoenen euroโs de wereld over zonder dat een bank het ziet? En wat zegt zoโn verborgen geldroute over de kwetsbaarheid van ons officiรซle financiรซle systeem?ย
Welkom in de schaduwwereld van de mirror transfers.
Op 14 april organiseert De Nederlandsche Bank een bijzondere filmavond in De Nieuwe Schatkamer in Amsterdam. In samenwerking met hen staat de avond in het teken van ondergronds bankieren en zogeheten mirror transfers.
De schaduwwereld achter wereldwijde geldstromen
In de scherpe Financial Times-documentaire 'Chinese brokers launder hundreds of millions for global crime groups' (ca. 39 min.) en het daaropvolgende gesprek, wordt onthuld hoe ondergronds bankieren en onzichtbare mirror transfers de mondiale misdaad ondersteunen en het financiรซle systeem van Nederland en de rest van de wereld uitdagen.
De documentaire laat zien hoe criminele netwerken, van drugskartels tot de maffia, gebruikmaken van een eeuwenoud, maar gemoderniseerd systeem van informeel bankieren. Zonder officiรซle overboekingen of fiscale sporen opereert dit razendsnelle schaduwnetwerk volledig buiten toezicht, waardoor het een groot risico vormt voor de integriteit van het officiรซle financiรซle systeem.
Van documentaire naar gesprek
Onder leiding van interviewer Annette van Soest (Follow the Money) vindt een verdiepend gesprek plaats over de grens tussen beleid en praktijk. Experts Erik Reissenweber (FIOD/AMLC, witwasexpert opsporing), Dirk van Leeuwen(DNB, beleidsadviseur financieel toezicht) en Jeroen Poelert (Finec, Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies) bespreken de uitdagingen van fraude, witwassen en financiรซle criminaliteit en hoe het systeem hiertegen bestand is.
Gratis toegankelijk, aanmelden verplicht
De avond is gratis toegankelijk voor iedereen, maar het aantal plaatsen is beperkt. Aanmelden is daarom noodzakelijk.
Datum: 14 April
Tijd: 19.30 - 21.00 uur
